A.兩名黃金業(yè)務經辦柜員
B.一名發(fā)票保管員
C.一名黃金業(yè)務復核
D.一名黃金業(yè)務主管
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A.運行管理部門
B.資產負債管理部門
C.保衛(wèi)部門
D.內控合規(guī)部門
A.國家債券
B.旅行支票
C.定額存單
D.固定面額的各種銀行卡
A.柜員向“99999錢箱”領取或繳存現金
B.柜員之間的往入、往出
C.系統(tǒng)內現金調撥
D.人民銀行之間現金調撥
A.銀行在黃金交易所進行的黃金交易
B.滿足大額交易報告標準的預約現金取款
C.同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
A.客戶行為或者交易情況出現異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
最新試題
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現相結合的方式。
存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
單位在票據上的簽章，只能是該單位的財務專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯網核查。
柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網點主管人員，網點經查實后，將憑證進行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。
柜員領繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領用、當天上繳、當天收回。
網點營業(yè)經理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。
支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現金柜員兼任。
單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。