單項選擇題經辦機構對客戶制裁風險評級結果存在異議的，可申請風險等級調整。由中風險及以下級別逐級向下調整的，需注明理由后上報（）客戶部門和反洗錢主管部門，并經部門審核人員審核同意。
A.本機機構
B.一級支行
C.二級分行
D.一級分行
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1.單項選擇題農業(yè)銀行客戶風險等級分類系統(tǒng)即為？（）
A.LN系統(tǒng)
B.CCS系統(tǒng)
C.CIF系統(tǒng)
D.BOEING系統(tǒng)
2.單項選擇題準入識別客戶身份識別中，客戶經理應收集客戶有效身份證明文件，識別客戶身份并在智能管控平臺錄入其基本信息，以下哪個選項不是必輸項？（）
A.名稱及注冊地址
B.注冊地址
C.可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營及社會活動的執(zhí)照號
D.預計利潤
3.單項選擇題復審人員收到境內機構跨境資金支付報文篩查預警復審要求后，涉及總行直營部門業(yè)務的，由總行（）負責開展盡職調查。
A.業(yè)務主管部門
B.國際金融部
C.內控合規(guī)部
D.風險管理部
4.單項選擇題如果經雙人審查同時認為預警為（）預警，只要記錄合適的理由，產生預警的客戶或交易就可以被處理或放行。
A.真實命中
B.未確定命中
C.誤命中
D.以上都不對
5.單項選擇題對于允許人工編輯報文的業(yè)務系統(tǒng)，應通過（）等方式加強控制，保證支付信息的真實、準確和完整。
A.單人審閱
B.自動審查
C.反復確認
D.雙人復核
最新試題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
題型：判斷題
客戶特性風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項選擇題
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
題型：判斷題