A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.總部主要負(fù)責(zé)人
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A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
A.5類5級(jí)
B.5類9級(jí)
C.5類11級(jí)
D.5類15級(jí)
A.安全指標(biāo)
B.設(shè)計(jì)指標(biāo)
C.執(zhí)行指標(biāo)
D.檢驗(yàn)指標(biāo)
A.中國人民銀行
B.中國銀保監(jiān)會(huì)
C.法人金融機(jī)構(gòu)
A.復(fù)制
B.封存
C.查閱
D.查驗(yàn)
最新試題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）