A.現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)審核
B.遠(yuǎn)程集中授權(quán)審核
C.智慧機(jī)審核
D.自助柜員機(jī)審核
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A.重點(diǎn)客戶
B.一般客戶
C.小額客戶
D.所有客戶
A.對(duì)賬頻率默認(rèn)為銀行頻率,按季發(fā)送賬單
B.對(duì)賬方式默認(rèn)為紙質(zhì)賬單委托投遞
C.回單簽章類型默認(rèn)為使用預(yù)留印鑒、單位公章、財(cái)務(wù)專用章三者任一
D.郵寄地址(含郵編)默認(rèn)為單位登記注冊(cè)地址;郵寄聯(lián)系人默認(rèn)為單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人
A.電話
B.面談
C.柜面渠道
D.電子渠道
A.客戶姓名或者名稱與外部制裁名單上的個(gè)人或?qū)嶓w相一致,或者有信息獲知客戶為名單上人員利益從事相關(guān)活動(dòng)
B.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪,被各級(jí)司法、行政機(jī)關(guān)依法要求建設(shè)銀行協(xié)助調(diào)查
C.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪,在媒體出現(xiàn)負(fù)面報(bào)道
D.客戶交易、行為出現(xiàn)異?;蚺c歷史交易情況相比出現(xiàn)不符合其業(yè)務(wù)特點(diǎn)的重大變化
A.客戶涉及禁止準(zhǔn)入情形的
B.有權(quán)部門要求或司法機(jī)關(guān)通知、裁定的
C.已采取多種措施,仍不能有效識(shí)別客戶身份,存在較大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),超出本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的
D.其他根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或建設(shè)銀行制度不得建立和保持業(yè)務(wù)關(guān)系的
最新試題
客戶自助申請(qǐng)開通服務(wù)點(diǎn),需上傳服務(wù)點(diǎn)哪些資料?()
在跟單托收業(yè)務(wù)中,代收行和托收行按照托收指令辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)后,對(duì)是否收回貨款還承擔(dān)責(zé)任嗎?()
賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)模式為()。
信用證為單到開證行(中國(guó)建設(shè)銀行)償付,下列哪段語句表示此種償付方式?()
下列哪些語句表明信用證為限制議付信用證?()
受益人開立遠(yuǎn)期匯票,但根據(jù)信用證條款,付款銀行即期付款,貼現(xiàn)費(fèi)由進(jìn)口商承擔(dān),實(shí)際上是開證行或付款行對(duì)進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱作()。
巡檢內(nèi)容包括但不限于()。
裕農(nóng)通后臺(tái)管理人員查看服務(wù)點(diǎn)可疑風(fēng)險(xiǎn)交易,加強(qiáng)日常風(fēng)險(xiǎn)管理,主要包括()。
中國(guó)建設(shè)銀行禹道通達(dá)產(chǎn)品與他同類系統(tǒng)推廣相比具有以下優(yōu)勢(shì)()。
裕農(nóng)通業(yè)主裕米等級(jí)分為()。