多項(xiàng)選擇題根據(jù)授權(quán)審核模式的不同可分為哪些模式()

A.現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)審核
B.遠(yuǎn)程集中授權(quán)審核
C.智慧機(jī)審核
D.自助柜員機(jī)審核


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1.多項(xiàng)選擇題短信對(duì)賬方式無需客戶簽約,自動(dòng)適用于符合條件的()

A.重點(diǎn)客戶
B.一般客戶
C.小額客戶
D.所有客戶

2.多項(xiàng)選擇題客戶未明確對(duì)賬方式、對(duì)賬頻率、回單簽章類型、郵寄地址(含郵編)、郵寄聯(lián)系人等信息時(shí),按建設(shè)銀行默認(rèn)規(guī)則執(zhí)行()

A.對(duì)賬頻率默認(rèn)為銀行頻率,按季發(fā)送賬單
B.對(duì)賬方式默認(rèn)為紙質(zhì)賬單委托投遞
C.回單簽章類型默認(rèn)為使用預(yù)留印鑒、單位公章、財(cái)務(wù)專用章三者任一
D.郵寄地址(含郵編)默認(rèn)為單位登記注冊(cè)地址;郵寄聯(lián)系人默認(rèn)為單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人

4.多項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)在出現(xiàn)以下情形時(shí),應(yīng)結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)啟動(dòng)客戶重新識(shí)別,按照不低于客戶初次身份識(shí)別的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)客戶重新開展相應(yīng)身份識(shí)別()

A.客戶姓名或者名稱與外部制裁名單上的個(gè)人或?qū)嶓w相一致,或者有信息獲知客戶為名單上人員利益從事相關(guān)活動(dòng)
B.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪,被各級(jí)司法、行政機(jī)關(guān)依法要求建設(shè)銀行協(xié)助調(diào)查
C.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪,在媒體出現(xiàn)負(fù)面報(bào)道
D.客戶交易、行為出現(xiàn)異?;蚺c歷史交易情況相比出現(xiàn)不符合其業(yè)務(wù)特點(diǎn)的重大變化

5.多項(xiàng)選擇題客戶出現(xiàn)如下任一情形時(shí),各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)終止業(yè)務(wù)關(guān)系()

A.客戶涉及禁止準(zhǔn)入情形的
B.有權(quán)部門要求或司法機(jī)關(guān)通知、裁定的
C.已采取多種措施,仍不能有效識(shí)別客戶身份,存在較大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),超出本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的
D.其他根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或建設(shè)銀行制度不得建立和保持業(yè)務(wù)關(guān)系的

最新試題

客戶自助申請(qǐng)開通服務(wù)點(diǎn),需上傳服務(wù)點(diǎn)哪些資料?()

題型:多項(xiàng)選擇題

在跟單托收業(yè)務(wù)中,代收行和托收行按照托收指令辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)后,對(duì)是否收回貨款還承擔(dān)責(zé)任嗎?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)模式為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

信用證為單到開證行(中國(guó)建設(shè)銀行)償付,下列哪段語句表示此種償付方式?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪些語句表明信用證為限制議付信用證?()

題型:多項(xiàng)選擇題

受益人開立遠(yuǎn)期匯票,但根據(jù)信用證條款,付款銀行即期付款,貼現(xiàn)費(fèi)由進(jìn)口商承擔(dān),實(shí)際上是開證行或付款行對(duì)進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱作()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

巡檢內(nèi)容包括但不限于()。

題型:多項(xiàng)選擇題

裕農(nóng)通后臺(tái)管理人員查看服務(wù)點(diǎn)可疑風(fēng)險(xiǎn)交易,加強(qiáng)日常風(fēng)險(xiǎn)管理,主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

中國(guó)建設(shè)銀行禹道通達(dá)產(chǎn)品與他同類系統(tǒng)推廣相比具有以下優(yōu)勢(shì)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

裕農(nóng)通業(yè)主裕米等級(jí)分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題