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反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.22)
來源:考試資料網(wǎng)
1
下列有關(guān)大額交易報(bào)告要素說法正確的是()
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2
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于()
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3
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素,劃分()等級。
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4
按照金融行動(dòng)特別工作組的“40+9”建議的要求,以下哪個(gè)行業(yè)也屬于客戶身份識別制度適用的范圍?()
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5
《中華人民共和國反洗錢法》什么時(shí)候經(jīng)第十屆全國人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過。()
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