反洗錢(qián)考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.28)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 基金產(chǎn)品通過(guò)銀行銷(xiāo)售時(shí)，由誰(shuí)承擔(dān)銷(xiāo)售階段的客戶身份識(shí)別責(zé)任？（）

2 國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)調(diào)查人員封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列清單（）。

3 中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心依法履行的職責(zé)不包括（）

4 金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，損害反洗錢(qián)義務(wù)的履行的，依照（）的有關(guān)規(guī)定處罰。

5 我國(guó)當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是（）

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