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每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢問答題每日一練(2019.11.13)
來源：考試資料網(wǎng)
1.問答題
簡述反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管概念及其作用。
參考答案：
（1）反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指反洗錢行政主管部門依法收集金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評...
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2.問答題
在客戶申請給付保險(xiǎn)金時(shí)，保險(xiǎn)公司應(yīng)采取哪些客戶身份識別措施。
參考答案：
被保險(xiǎn)人或者受益人請求保險(xiǎn)公司給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)核對被...
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3.問答題
簡述反洗錢監(jiān)管中適度監(jiān)管理念。
參考答案：
（1）根據(jù)反洗錢工作需要積極建設(shè)和大力實(shí)施反洗錢的各項(xiàng)制度。
（2）當(dāng)國內(nèi)金融業(yè)的反洗錢成本過高，管制過嚴(yán)，影...
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4.問答題
為什么說金融機(jī)構(gòu)是反洗錢的第一道防線？
參考答案：
金融機(jī)構(gòu)作為資金融通、轉(zhuǎn)移、運(yùn)用的中轉(zhuǎn)站和集散地，客觀上容易成為洗錢活動(dòng)的渠道。隨著金融服務(wù)智能化的發(fā)展，任何通過金融機(jī)...
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5.問答題
簡述反洗錢內(nèi)部控制制度的概念及特征。
參考答案：
（1）洗錢內(nèi)部控制制度是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)反洗錢法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定，結(jié)合本機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)和經(jīng)營情況，制定的適用于本機(jī)構(gòu)具體...
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