A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)家外匯管理局
C.銀監(jiān)會(huì)
D.證券業(yè)協(xié)會(huì)

A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)的職能部門(mén)具有現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體資格。
B.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體資格。
C.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體資格。
D.中國(guó)人民銀行的各級(jí)分支機(jī)構(gòu)也必須在其上級(jí)行授權(quán)的管轄范圍內(nèi)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。

A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查，查處非法金融機(jī)構(gòu)。
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查反洗錢(qián)的違規(guī)問(wèn)題證據(jù)與結(jié)論之間要有“只要證據(jù)存在，檢查結(jié)論必定成立”的充分嚴(yán)密的邏輯關(guān)系。
C.行政處罰適用的法律、法規(guī)和規(guī)章的條文要準(zhǔn)確，裁量要嚴(yán)格。
D.人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的對(duì)象中國(guó)人民銀行根據(jù)實(shí)際情況確定的，而不是法定的

A.中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查前，應(yīng)填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)審批表，列明檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、時(shí)間安排等內(nèi)容，經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員不得少于2人，并應(yīng)向被檢查單位出示現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)。
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查后，中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制作現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)，送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評(píng)價(jià)、改進(jìn)意見(jiàn)與措施。