A.中國人民銀行
B.中國人民銀行營業(yè)管理部
C.中國人民銀行無錫市中心支行
D.中國人民銀行寶庫縣支行
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A.主動報備反洗錢內(nèi)控制度
B.主動消除或者減輕違法行為危害后果的
C.他人脅迫有違法行為的
D.配合行政機關(guān)查處違法行為有立功表現(xiàn)的
A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人批準
A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.銀監(jiān)會
D.證券業(yè)協(xié)會
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)內(nèi)設(shè)的職能部門具有現(xiàn)場檢查的主體資格。
B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)具有對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
C.中國人民銀行及其分支機構(gòu)具有對特定非金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
D.中國人民銀行的各級分支機構(gòu)也必須在其上級行授權(quán)的管轄范圍內(nèi)開展現(xiàn)場檢查。
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)可通過現(xiàn)場檢查，查處非法金融機構(gòu)。
B.現(xiàn)場檢查反洗錢的違規(guī)問題證據(jù)與結(jié)論之間要有“只要證據(jù)存在，檢查結(jié)論必定成立”的充分嚴密的邏輯關(guān)系。
C.行政處罰適用的法律、法規(guī)和規(guī)章的條文要準確，裁量要嚴格。
D.人民銀行現(xiàn)場檢查的對象中國人民銀行根據(jù)實際情況確定的，而不是法定的
最新試題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。