多項選擇題保險機構(gòu)應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）

A.客戶信息的公開程度
B.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類
C.自然人客戶財務狀況、資金來源、年齡
D.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)、存續(xù)時間


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1.多項選擇題全面性原則要求反洗錢內(nèi)部控制制度要達到（）

A.覆蓋范圍全面
B.覆蓋人員全面
C.制度形式全面
D.制度內(nèi)容全面

2.多項選擇題針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督監(jiān)督檢查職責。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會

3.多項選擇題劃分客戶風險等級時，需考慮以下哪些因素（）。

A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.客戶性別
C.業(yè)務類型
D.是否為外國政要

4.多項選擇題客戶風險等級劃分的參考要素包括（）

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務
D.職業(yè)（行業(yè)）

5.多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在1990年提出了有關反洗錢的《四十項建議》，包括（）

A.要求各國將有關各類嚴重犯罪的洗錢行為定為刑事犯罪
B.要求各國政府加強反洗錢金融監(jiān)管
C.要求各國政府建立金融情報中心
D.要求各國進行反洗錢國際合作