多項選擇題《中國人民銀行關(guān)于加強金融從業(yè)人員反洗錢履職管理及相關(guān)反洗錢內(nèi)控建設(shè)的通知》（銀發(fā)（2012）178號）對以下哪些方面進(jìn)行了規(guī)定（）

A.強調(diào)反洗錢是金融機構(gòu)全員性義務(wù)
B.金融機構(gòu)應(yīng)定期開展反洗錢審計，加強對業(yè)務(wù)條線或其分支機構(gòu)反洗錢工作的檢查，及時發(fā)現(xiàn)糾正存在的問題
C.完善內(nèi)部管理制約機制，防范內(nèi)部人員參與違法犯罪活動
D.要求高級管理層增強履行反洗錢的意識，正確處理金融業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)的關(guān)系


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1.多項選擇題具有中國特色的反洗錢機制包括（）

A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.高效務(wù)實

2.多項選擇題我國與反洗錢有關(guān)的規(guī)章主要包括（）

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

3.多項選擇題下列哪些聯(lián)合國制定的公約對締約國反洗錢工作制度提出了要求（）

A.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的攻擊公約》
C.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

4.多項選擇題保險行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險要素可從以下哪些角度進(jìn)行評估（）

A.金融行業(yè)
B.公認(rèn)具有較高風(fēng)險的行業(yè)（職業(yè)）
C.與特定洗錢風(fēng)險的關(guān)聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度

5.多項選擇題亞太反洗錢組織的職責(zé)包括（）

A.通過系統(tǒng)的洗錢類型分析，提高本地區(qū)對反洗錢和反恐怖融資類型的認(rèn)識
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國際反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的情況
C.向成員國提供技術(shù)支持
D.評估成員國執(zhí)行反洗錢標(biāo)準(zhǔn)情況