A.資金來源
B.經(jīng)營活動
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況
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A.客戶至上
B.控制風(fēng)險
C.盈利最大化
D.了解你的客戶
A.5個工作日
B.15日
C.10個工作日
D.10日
A.刑事處分
B.行政處分
C.紀(jì)律處分
D.經(jīng)濟(jì)處罰
A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行或者檢查機(jī)關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
A.責(zé)令限期改正
B.對直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款
最新試題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險。客戶風(fēng)險子項包括（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）