A.檢索業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息，包括收付款人，地址、國(guó)籍、注冊(cè)地、營(yíng)業(yè)地、股東、最終受益人、合同簽字人等是否屬于被制裁名單或被制裁國(guó)家
B.檢索發(fā)票信息，發(fā)票主體、金額與匯款交易主體.金額是否吻合。發(fā)票上的最終使用人/受益人/收貨人、裝卸貨地、轉(zhuǎn)運(yùn)地是否屬于被制裁名單或被制裁國(guó)家
C.檢索提單信息，提單信息與匯出行提供的發(fā)票、船舶及起航日、到達(dá)日等信息是否吻合；提單上的收貨人、裝卸貨地、轉(zhuǎn)運(yùn)地、船舶，是否屬于被制裁名單或被制裁國(guó)家
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A.除非獲得客戶許可，不得對(duì)外提供客戶未公開身份信息、交易背景信息
B.不得對(duì)外提供客戶賬戶及交易的具體信息，包括：客戶賬戶開立具體時(shí)間.賬戶類型.賬戶余額、交易明細(xì)等
C.不得對(duì)外提供我-行反洗錢工作信息，包括：客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、可疑交易預(yù)警和報(bào)告情況、客戶被國(guó)內(nèi)外有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查情況等
D.不得向客戶披露其正在被開展反洗錢調(diào)查的信息
A.基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報(bào)關(guān)單、貨運(yùn)提單
B.交易對(duì)手及股權(quán)信息
C.貨物及其原產(chǎn)地
D.運(yùn)輸工具和路線等
A.修改、掩飾、刪除報(bào)文中與制裁相關(guān)信息的
B.應(yīng)使用MT202COV報(bào)文的交易，為掩飾制裁相關(guān)信息而拒絕使用的
C.在報(bào)文中故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息的
D.明知有關(guān)人員為制裁名單上人員的前臺(tái)公司、代理人等，仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融機(jī)構(gòu)客戶對(duì)有關(guān)人員或交易開展盡職調(diào)查時(shí)，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回復(fù)虛假、不完整、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)信息的
F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機(jī)構(gòu)客戶退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項(xiàng)等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的
A.客戶在過去三年內(nèi)被中國(guó)銀行報(bào)送三次可疑交易報(bào)告
B.政府主管部門要求
C.其他中國(guó)銀行認(rèn)為客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高，應(yīng)當(dāng)終止客戶關(guān)系的情形
A.存在負(fù)面媒體信息
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系
D.客戶國(guó)籍/注冊(cè)地信息為或變更為被美國(guó)OFAC全面制裁國(guó)家
最新試題
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
河道上有A、b 兩個(gè)碼頭相距540公里，在同一時(shí)刻，甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭，乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭，相遇后又經(jīng)過4個(gè)小時(shí)，甲到達(dá)A 碼頭，已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時(shí)，乙游輪的靜水速度是42公里/小時(shí)，水流速度是（）公里/小時(shí)。
某車計(jì)劃以速度v 從甲地開往乙地，t 小時(shí)后可以到達(dá)，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個(gè)小時(shí)，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計(jì)劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實(shí)有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅(jiān)持先記賬后收款，先付款后記賬。
公司召開年度總結(jié)大會(huì)，各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。0，2，6，12，（），30。
銀行內(nèi)部專用賬戶應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)主管，賬戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則確定賬戶的業(yè)務(wù)主管部門。
核算碼是會(huì)計(jì)科目的細(xì)化，是本-行會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類和資金性質(zhì)設(shè)定，通常一種業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)一個(gè)核算碼。
BANCS是一個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。
分管現(xiàn)金實(shí)物操作的崗位（人員）須與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)賬、實(shí)物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯(cuò)處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。