判斷題反洗錢國際標準和各國反洗錢法律都有規(guī)定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報告制度。
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3.單項選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實認定書》上簽字確認前對《執(zhí)法檢查事實認定書》有異議的,應(yīng)當(dāng)在()個工作日內(nèi)提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
4.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,由()提交大額交易報告。
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
5.單項選擇題銀行為居住在中國境內(nèi)16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶,存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。()
A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照
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針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
題型:多項選擇題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
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FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
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在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
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風(fēng)險等級劃分后,金融機構(gòu)應(yīng)()。
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客戶身份識別完整性原則是指()
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下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
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證券期貨業(yè)機構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
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公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
題型:多項選擇題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
題型:單項選擇題