A.五日
B.五個(gè)工作日
C.十五日
D.十五個(gè)工作日
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A.十五日內(nèi)
B.一個(gè)月
C.十五個(gè)工作日內(nèi)
D.二個(gè)月
A.十五日內(nèi)
B.一個(gè)月
C.十五個(gè)工作日內(nèi)
D.二個(gè)月
A.法人
B.外國(guó)人
C.其他組織
D.個(gè)體工商戶(hù)
A.全局性
B.全面性
C.獨(dú)立性
D.計(jì)劃性
A.5
B.10
C.20
D.30
最新試題
下列哪類(lèi)機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢(qián)義務(wù)主體?()
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是:()。
受益所有人應(yīng)該是()。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收取)()的交易,可不計(jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》,到(),初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國(guó)國(guó)情、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,有效防控洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
外國(guó)政要不包括以下哪一類(lèi)人?()
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定,有權(quán)拒絕開(kāi)戶(hù)僅適用于()領(lǐng)域。
對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。
下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。