外匯業(yè)務(wù)清算報文的強(qiáng)發(fā)送屬于總行核準(zhǔn)類事項。

直接確認(rèn)類模型指模型識別到的準(zhǔn)風(fēng)險事件，風(fēng)險特征非常明顯，由風(fēng)險監(jiān)控人員直接確認(rèn)為風(fēng)險事件。

支付密碼經(jīng)辦柜員不得保管或出售與其操作的支付密碼構(gòu)成支付要件的空白重要憑證。

總行信息科技部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對符合退出條件的已集中業(yè)務(wù)品種予以核準(zhǔn)退出，以減少資源占用。

工行參數(shù)管理新體制是以一級分行為核心、二級分行為主體。

在履行網(wǎng)點現(xiàn)場管理職責(zé)的人員可以承擔(dān)外出營銷或核算操作等工作。

營業(yè)網(wǎng)點擺放的多媒體終端也是自助設(shè)備運(yùn)營管理對象。

委托收款結(jié)算款項的劃回方式，分為郵寄和電報兩種。

數(shù)據(jù)分析過程實施主要包括識別信息需求、收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、分析過程的改進(jìn)等。

網(wǎng)點現(xiàn)場管理人員不得承擔(dān)柜臺外網(wǎng)點秩序維護(hù)、客戶引導(dǎo)和業(yè)務(wù)咨詢等工作。