反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.11.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 四十六周歲以上的，發(fā)給（）有效的居民身份證。

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2.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。

參考答案：對

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3.問答題簡述成立調(diào)查組的要求。

參考答案：根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)實施反洗錢調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查...

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4 中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)書面詢問金融機(jī)構(gòu)時，應(yīng)填制《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》，經(jīng)（）批準(zhǔn)后送達(dá)被詢問的金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)自送達(dá)之日起（）個工作日內(nèi)書面回復(fù)被詢問的問題。

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5 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。

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6.判斷題內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。

參考答案：對

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7 中國積極參加國際反洗錢合作，2007年6月，中國正式加入（），成為該組織正式成員。

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8.判斷題被稱為避稅天堂的國家和地區(qū)一般有嚴(yán)格的反洗錢法律法規(guī)。

參考答案：錯

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9.判斷題中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會是國務(wù)院反洗錢行政主管部門。