反洗錢(qián)考試客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 對(duì)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？

2 對(duì)禁止類(lèi)客戶(hù)以下不正確的說(shuō)法有哪些？

3 銀行客戶(hù)范圍和業(yè)務(wù)種類(lèi)的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶(hù)的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)？

4 客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目標(biāo)有哪些？

5 銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常包括哪些參考指標(biāo)？