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每日一練
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反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試判斷題每日一練(2020.03.17)
來源:考試資料網(wǎng)
1.判斷題
洗錢犯罪侵害的客體是我國金融管理秩序。
參考答案:
對
2.判斷題
貸款公司和小額貸款公司都是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的適用對象。
參考答案:
錯
3.判斷題
證券期貨業(yè)機構(gòu)只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進行客戶身份識別。
參考答案:
錯
4.判斷題
“東伊運”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運動”的簡稱。
參考答案:
錯
5.判斷題
在配合對某可疑交易主體開展調(diào)查過程中,證券期貨業(yè)金融機構(gòu)可以向可疑主體直接核實發(fā)生可疑交易活動的原因。
參考答案:
錯