反洗錢考試反洗錢終結性考試單項選擇題每日一練(2020.04.20)

來源：考試資料網

1 金融機構未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的且情節(jié)嚴重的（）。

2 在辦理匯入匯款業(yè)務時．銀行發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中的任何一項缺失，若境外機構屬于加．FATF’的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），銀行（）。

3 金融機構應建立適當的機制，確保（）及時關注并評估本金融機構因與境外金融機構之間開展業(yè)務合作而可能出現的洗錢風險，確保高級管理層及反洗錢合規(guī)管理部門及時獲得業(yè)務條線風險評估信息，以便釆取有效措施處置風險。

4 （）年，經調整后的反洗錢工作部際聯席會議第一次會議在北京召開。

5 交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值（）美元以上的跨境交易，銀行應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。