反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.04.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)所收集的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息進(jìn)行分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可根據(jù)情況采取什么方式進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)（）

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2 聯(lián)合國(guó)禁毒署的主要職責(zé)包括（）

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3 出現(xiàn)以下哪些情形的投?？蛻簦荒芪唇?jīng)外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序直接定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)（）

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4 我國(guó)與反洗錢有關(guān)的規(guī)章主要包括（）

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5 金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）

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