反洗錢考試反洗錢基礎知識單項選擇題每日一練(2020.06.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1 （）負責華夏銀行與反洗錢監(jiān)管部門、總行與各分支行反洗錢信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行及網(wǎng)絡的暢通。

2 評估行業(yè)、身份與洗錢、犯罪等的關聯(lián)性，合理預測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可通用性，上述描述為華夏銀行客戶洗錢風險指標哪個風險要素：（）。

3 《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》自（）起施行

4 各級營運單位應重視大額和可疑交易上報質量，對于分行業(yè)務處理中心下發(fā)的大額和可疑交易調查任務，應于（）工作日完成，同時確保上報信息的準確性和完整性。

5 根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經(jīng)（）的批準。

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