反洗錢考試反洗錢基礎知識填空題每日一練(2020.06.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務時，應按照要求客戶出示真實有效的（）或者其他身份證明文件，并進行核對。

2.填空題在新契約業(yè)務客戶身份識別具體要求中，應（）有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件，并在復印件或者影印件上簽寫“（）”、核對人的姓名及日期。

3.填空題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“大量”是指（）。

4.填空題金融機構應當根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備？

5.填空題金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后（）小時內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。