反洗錢考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.06)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展線上和線下反洗錢相關(guān)工作，開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布（）；組織推動(dòng)各類從業(yè)機(jī)構(gòu)制定并實(shí)施反洗錢和反恐怖融資方面的自律公約。

2 銀行柜員發(fā)現(xiàn)客戶身份證件或身份證明文件已經(jīng)過期，應(yīng)（）。

3 開立對(duì)公外匯存款賬戶的識(shí)別主體為以下哪些人員？

4 支付機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件外，可以采取以下的哪一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份？（）

5 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)（）或者其他身份證明文件進(jìn)行登記。