反洗錢考試單項選擇題每日一練(2020.06.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1 人民銀行各級分支機構(gòu)具體負責督促、指導轄區(qū)金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢信息報告員制度，同時建立金融機構(gòu)反洗錢工作考核通報制度，每年的考核時段為（）。

2 證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。

3 在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的（）和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。

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4 代理方式下的身份識別規(guī)定中，各分行應(yīng)采取查看身份證與本人核對、（）等合理的方式確認代理關(guān)系的存在。

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5 下列對反洗錢現(xiàn)場檢查采取措施的表述，不正確的是（）

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