反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.07.24)

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1 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)辦員應(yīng)通過(guò)（）對(duì)客戶提供的身份證件進(jìn)行核查。

2 巴塞爾委員會(huì)的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》提出最主要的反洗錢措施就是什么？（）

3 反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列（）行為，依法給予行政處分。

4 金融機(jī)構(gòu)接收境外匯入款時(shí)，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

5 中國(guó)工商銀行總行的報(bào)告代碼為010011101026226，其2008年度的內(nèi)部控制制度正常報(bào)表應(yīng)命名為（）。