反洗錢考試判斷題每日一練(2020.06.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)的法人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

參考答案：錯

2.判斷題我國反洗錢法律制度體系包括反洗錢法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件。

參考答案：對

3.判斷題金融機構(gòu)應當建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，全面、完整、準確地采集各業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

參考答案：錯

4.判斷題廣泛的合作原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。

參考答案：對

5.判斷題金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告可疑行為。

參考答案：對