反洗錢(qián)考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.07)

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1 調(diào)查組實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查，可以采?。ǎ┓绞健?/a>

2 高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)是：（）。

3 《管理辦法》第七條第四款規(guī)定的“同業(yè)拆借”包括（）等同業(yè)業(yè)務(wù)。

4 申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)按照客戶(hù)性質(zhì)和類(lèi)型，要求客戶(hù)出具以下哪些證明文件（）

5 關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)培訓(xùn)對(duì)象說(shuō)法以下正確的是？（）