反洗錢考試問答題每日一練(2020.06.08)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容？

2.問答題《反洗錢法》規(guī)定人民銀行有哪些反洗錢職責(zé)？其分支機(jī)構(gòu)有哪些反洗錢職責(zé)？

3.問答題《商業(yè)銀行法》規(guī)定，國有獨(dú)資銀行設(shè)立監(jiān)事會(huì)，它對(duì)國有獨(dú)資商業(yè)銀行的哪些情況和行為進(jìn)行監(jiān)督？

4.問答題通貨膨脹的類型有哪些？

需求拉上型通貨膨脹、成本推進(jìn)型通貨膨脹、結(jié)構(gòu)型通貨膨脹和體制型通貨膨脹。

5.問答題在反洗錢調(diào)查時(shí)，賬戶信息指什么？

賬戶信息是指被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時(shí)提供的信息。