A.責(zé)令限期改正
B.罰款
C.責(zé)令停業(yè)整頓
D.監(jiān)管談話
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A.中國人民銀行
B.中國人民銀行營業(yè)管理部
C.中國人民銀行無錫市中心支行
D.中國人民銀行寶庫縣支行
A.主動報備反洗錢內(nèi)控制度
B.主動消除或者減輕違法行為危害后果的
C.他人脅迫有違法行為的
D.配合行政機(jī)關(guān)查處違法行為有立功表現(xiàn)的
A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進(jìn)一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.銀監(jiān)會
D.證券業(yè)協(xié)會
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)的職能部門具有現(xiàn)場檢查的主體資格。
B.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
C.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有對特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
D.中國人民銀行的各級分支機(jī)構(gòu)也必須在其上級行授權(quán)的管轄范圍內(nèi)開展現(xiàn)場檢查。
最新試題
司法型或（）金融情報機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。