A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.未按照規(guī)定建立健全反洗錢內控制度的
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A.責令限期改正
B.罰款
C.責令停業(yè)整頓
D.監(jiān)管談話
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行營業(yè)管理部
C.中國人民銀行無錫市中心支行
D.中國人民銀行寶庫縣支行
A.主動報備反洗錢內控制度
B.主動消除或者減輕違法行為危害后果的
C.他人脅迫有違法行為的
D.配合行政機關查處違法行為有立功表現的
A.調查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調查的文件、資料可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損
D.經中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.銀監(jiān)會
D.證券業(yè)協(xié)會
最新試題
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。