單項選擇題FATF提出的()建議是西方反洗錢行動的主要綱領(lǐng)。

A.30條
B.45條
C.40條
D.35條


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2.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》及《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》是根據(jù)()等有關(guān)法律、行政法規(guī),制定的一個規(guī)定和兩個辦法。

A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》

4.單項選擇題以下()不屬于反洗錢委員會的主要職能。

A.研究制訂中國銀行反洗錢目標和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機構(gòu)落實委員會決議的情況,指導(dǎo)海內(nèi)外分支機構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時通報有關(guān)反洗錢的重大、特別事項