單項選擇題反洗錢三大預防措施中處于基礎地位的是（）
A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題委托金融機構以外的代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的反洗錢職責。
A.可疑交易報告
B.宣傳培訓
C.交易資料保存
D.客戶身份識別
2.單項選擇題體現(xiàn)“內部控制優(yōu)先”的要求不包括（）
A.要充分考慮各種可能的洗錢風險
B.把消除洗錢風險作為制定反洗錢內部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風險納入總體風險的控制框架內
D.要與金融機構的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應
3.單項選擇題在風險等級的劃分層次上，金融機構應明確客戶風險等級不少于（）
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
4.單項選擇題（）年，聯(lián)合國安理會通過1617號決議，敦促各成員國全面執(zhí)行“反洗錢與反恐怖融資建議”。
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
5.單項選擇題（）年，F(xiàn)ATF發(fā)布了《四十項建議評估方法》，首次提出對一國反洗錢狀況進行評估時，要求有效性與合規(guī)性并重。
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
最新試題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
反洗錢調查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題