A.建立客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.進行非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
A.大額和可疑交易數據報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查
A.可疑交易報告
B.宣傳培訓
C.交易資料保存
D.客戶身份識別
A.要充分考慮各種可能的洗錢風險
B.把消除洗錢風險作為制定反洗錢內部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風險納入總體風險的控制框架內
D.要與金融機構的經營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現場檢查程序要求?()
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象?()
金融機構在報送可疑交易報告時,可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?()
反洗錢調查的客體不包括()
()年,FATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機構發(fā)現涉恐資金交易應向()部門報告
根據相關法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋()
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。