A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.進(jìn)行非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
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你可能感興趣的試題
A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查
A.可疑交易報告
B.宣傳培訓(xùn)
C.交易資料保存
D.客戶身份識別
A.要充分考慮各種可能的洗錢風(fēng)險
B.把消除洗錢風(fēng)險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風(fēng)險納入總體風(fēng)險的控制框架內(nèi)
D.要與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險特點相適應(yīng)
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
風(fēng)險等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
客戶身份識別完整性原則是指（）