建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估，動(dòng)態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。

外國政要不包括以下哪一類人？（）

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。

國際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）

下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說法正確的是：（）。

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。

受益所有人應(yīng)該是（）。

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。