A.一般用戶均可通過本模塊，就某自然人或法人是否為興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)方進(jìn)行查詢
B.查詢范圍包括大、小名單關(guān)聯(lián)自然人、法人，查詢結(jié)果將屏蔽敏感信息
C.關(guān)聯(lián)法人通過“關(guān)聯(lián)法人名稱”或“證件號碼”查詢
D.查詢結(jié)果不支持下載、導(dǎo)出功能
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A.法人名稱模糊查詢或法人證件號碼精確查詢
B.法人名稱精確查詢
C.法人證件號碼模糊查詢
D.必須輸入精確的法人名稱和證件號才可查詢
A.關(guān)聯(lián)交易公告、關(guān)聯(lián)方維護(hù)、關(guān)聯(lián)方查詢、修改日志查詢
B.關(guān)聯(lián)交易公告、關(guān)聯(lián)方查詢、修改日志查詢
C.關(guān)聯(lián)方查詢
D.關(guān)聯(lián)交易公告、關(guān)聯(lián)方查詢
A.總行；分行法規(guī)部
B.總行；風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.總行法規(guī)部；分行法規(guī)部
D.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部；分行法規(guī)部
A.基本關(guān)注
B.特別關(guān)注
C.基本無效
D.特別無效
A.財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷
B.非財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷
C.設(shè)計(jì)缺陷
D.流程缺陷
最新試題
以下哪些交易可免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露（）
以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項(xiàng)（）。
法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內(nèi)控管理職能部門，負(fù)責(zé)內(nèi)控評價(jià)工作的牽頭組織實(shí)施，具體職責(zé)包括（）
興業(yè)銀行內(nèi)部控制評估工作可以分為以下幾個(gè)方面（）
“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”是指興業(yè)銀行因未能遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則，可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
總行內(nèi)部控制委員會(huì)常設(shè)成員有（）
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱的關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事（）
反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，認(rèn)為必要時(shí)可以向稅務(wù)部門核實(shí)客戶有關(guān)身份信息。
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)部控制目標(biāo)的嚴(yán)重程度可分為（）
根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括的五要素有：內(nèi)部控制環(huán)境（）監(jiān)督評價(jià)與糾正。