A.5
B.10
C.15
D.30
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A.假名
B.匿名
C.重名
D.曾用名
A.交易金額
B.非面對(duì)面交易
C.跨境交易
D.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.國際貨幣基金組織（IMF）
D.歐亞反洗錢及反恐怖融資組織（EAG）
A.曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報(bào)道評(píng)論的
D.征信記錄存在3次以上逾期記錄的
A.客戶被列入我國發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人
C.客戶實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項(xiàng)所述人員
D.客戶多次涉及可疑交易報(bào)告
E.客戶拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作
F.金融機(jī)構(gòu)自定的其他可直接認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶的標(biāo)準(zhǔn)
最新試題
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯(cuò)誤的是（）。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)？（）