反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：按救濟(jì)的實(shí)施主體性質(zhì)不同，對行政違法行為的救濟(jì)途徑可分為立法救濟(jì)、行政救濟(jì)和司法救濟(jì)。相應(yīng)的，對違法反洗錢調(diào)查的救濟(jì)也可...
參考答案：反洗錢調(diào)查中的報案，是指中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在對可疑交易活動經(jīng)過調(diào)查后，仍不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)...