反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2019.12.04)

來源：考試資料網(wǎng)

1 我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報告的金額起點(diǎn)為（）。

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動。

3 按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向（）提交可疑行為報告。

4.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保每一名員工都接受過反洗錢方面的培訓(xùn)，未經(jīng)過培訓(xùn)的員工，不得上崗工作。

5 2000年6月，金融行動特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()

6 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報告管理辦法》的規(guī)定，下列屬于大額交易的是（）。

7 一個國家和地區(qū)反洗錢體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）

8 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對()或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。

9 被查單位對反洗錢《現(xiàn)場檢查意見告知書》有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到《現(xiàn)場檢查意見告知書》之日起（）內(nèi)向發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)提出陳述、申辯意見。

10.判斷題英國是世界上最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家。

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