反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管單項選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構(gòu)填寫？

2 中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

3 《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）

4 中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話，需要（）批準后可執(zhí)行。

5 《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶

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