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銀行考試

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反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）

2 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。

3 中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

4 中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話，需提前（）日送達(dá)通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點(diǎn)等。

5 中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。