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每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管單項選擇題每日一練(2019.05.10)
來源:考試資料網(wǎng)
1
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報()。
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2
原則上,()對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。
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3
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(實行)》賬戶填報單位是指()
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4
金融機構(gòu)“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時()。
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5
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需提前()送達通知書,告知對方談話內(nèi)容,參加人員、時間、地點等。
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