反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管判斷題每日一練(2019.05.09)

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1.判斷題對(duì)收到《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。

參考答案：對(duì)

2.判斷題居民是指在中國(guó)居住1年以上者，外國(guó)留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。

參考答案：對(duì)

3.判斷題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。

參考答案：對(duì)

4.判斷題《金融機(jī)構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計(jì)表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。

參考答案：錯(cuò)

5.判斷題對(duì)收到《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。

參考答案：對(duì)