反洗錢考試人民銀行反洗錢多項選擇題每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 為對公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶身份基本信息包括哪些？

2 為對私客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)查看以下客戶的哪些身份證明文件？

3.判斷題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。

4 （）對金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

5.判斷題只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報人民銀行，而無需進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。