反洗錢考試人民銀行反洗錢多項選擇題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 銀行對先前獲得的客戶身份資料哪些方面存在疑點的，應(yīng)重新識別客戶身份？

2.判斷題反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。

3 原則上，（）對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。

4 人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？

5 開立對公人民幣活期存款賬戶及定期賬戶的識別對象有哪些。