反洗錢考試人民銀行反洗錢判斷題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）

2 銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查（）

3 金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）

4 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（）種涉及客戶識(shí)別過程中的可疑交易報(bào)告類型。

5 開立個(gè)人外匯賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）