反洗錢(qián)考試人民銀行反洗錢(qián)報(bào)關(guān)編碼每日一練(2019.05.13)

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1 關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢(qián)法》的保密規(guī)定，請(qǐng)選擇出下面說(shuō)法正確的（）。

2 反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的步驟包括（）

3 為境內(nèi)對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開(kāi)立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？

4.填空題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）第十條明確規(guī)定，客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

參考答案：開(kāi)立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行

5 關(guān)于反洗錢(qián)調(diào)查中的封存措施，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是。

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