反洗錢(qián)考試人民銀行反洗錢(qián)判斷題每日一練(2019.05.12)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》所稱(chēng)的“頻繁”是指（）

2 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日”是（）

3 銀行客戶(hù)范圍和業(yè)務(wù)種類(lèi)的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶(hù)的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)？

4 最新版《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》于（）起施行。中國(guó)人民銀行2006年11月14日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)）和2007年6月11日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2007〕第1號(hào)）同時(shí)廢止。

點(diǎn)擊查看答案

5.判斷題金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)或金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，應(yīng)由委托方承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

參考答案：對(duì)