反洗錢考試反洗錢法多項選擇題每日一練(2019.10.31)

來源：考試資料網(wǎng)

1 關(guān)于《反洗錢法》的客戶信息保密制度的理解正確的是（）

2 金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的（）、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

3 在接管、機構(gòu)重組或者撤銷清算期間，經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責人批準，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，可以采?。ǎ┐胧?。

4 下列那些機構(gòu)具有反洗錢義務(wù)()

5 中國人民銀行及其分支機構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（）